Assemblea generale

L’Assemblea generale degli azionisti è l’organo supremo della società

L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione, laddove necessario dal revisore dei conti.

Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale sociale, possono richiedere in forma scritta la convocazione di un’Assemblea generale indicando il punto dell'ordine del giorno da discutere e le mozioni. La richiesta deve essere diretta al Consiglio di Amministrazione.

Gli azionisti che detengono azioni per un valore nominale di almeno 1 milione di franchi svizzeri possono richiedere in forma scritta che un punto sia inserito nell’ordine del giorno al più tardi 40 giorni prima della data dell’Assemblea, purché indichino le mozioni rilevanti.

L’Assemblea generale ha i seguenti poteri inalienabili:

  1.  Stesura e modifica dello statuto;
  2. Elezione e revoca dei membri del Consiglio di amministrazione, dei revisori dei conti e dei revisori dei conti del gruppo;
  3. Approvazione della relazione annuale;
  4. Approvazione dei conti annuali e decisione in merito alla destinazione dell’utile netto, in particolare definizione del dividendo e dei compensi degli amministratori (royalty degli amministratori);
  5. Concessione del discarico ai membri del Consiglio di amministrazione.

Deliberazione in merito a tutte le questioni di competenza dell’Assemblea generale ai sensi della legge o dello statuto, oppure ad essa sottoposte dal Consiglio di amministrazione ai fini di una decisione.

 

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* Proposte modificate dell’AGA 2015.

** Il verbale è disponibile solo in tedesco

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